Foram cumpridos quatro mandados no interior de Pernambuco, onde esquema movimentava recursos em benefício de terceiros.
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Caruaru/PE. A
Polícia Federal em Caruaru deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), a
operação Senha Remota, com o objetivo de desarticular esquema criminoso voltado
à prática de fraudes bancárias envolvendo empréstimos consignados. Entre os
crimes apurados, estão estelionato majorado, falsidade documental, inserção de
dados falsos em sistema bancário, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Foram cumpridos quatro
mandados de busca e apreensão, expedidos pela 31ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Caruaru, nos municípios pernambucanos de Gravatá e Sairé. As
diligências têm como finalidade a apreensão de evidências digitais e documentais,
como aparelhos celulares, computadores, comprovantes bancários e registros de
transações eletrônicas utilizados na execução das fraudes.
As investigações apontam a
existência de um esquema estruturado, caracterizado pela abertura de contas
bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e
posterior movimentação dos recursos em benefício de terceiros. O sequestro e
bloqueio de bens e ativos financeiros em valor superior a R$ 400 mil,
correspondente ao prejuízo estimado às vítimas, foi determinado pela Justiça
Federal. A medida busca assegurar o eventual ressarcimento dos danos, por meio
da preservação do patrimônio dos investigados que teriam se beneficiado dos
recursos ilícitos.
O material apreendido nesta
fase permitirá aprofundar a análise dos fluxos financeiros, confirmar a
materialidade delitiva, identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar
com maior precisão o montante total dos valores desviados. Somadas, as penas
máximas dos crimes investigados podem ultrapassar 30 anos.
